公告编号：2019-056
证券代码：830927 证券简称：兆久成 主办券商：民族证券
浙江兆久成信息技术股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张将勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 11,867,000 股，占公司有表决权股份总数的 39.56%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程> 的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规
公告编号：2019-056
定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 26
日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-053）。
2.议案表决结果：
同意股数 11,867,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
三、备查文件目录
《浙江兆久成信息技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》
浙江兆久成信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日
查看PDF原文
