公告编号：2019-067
证券代码：832895 证券简称：浩瀚股份 主办券商：开源证券
江西浩瀚数字科技股份有限公司
关于召开 2019 年第十次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第十次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定
（四）会议召开方式
本次会议采用现场及通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 29 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 24 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2019-067
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整出售资产事项暨注销江西凯佳文化传媒有限公司》议案公司2019年第二届董事会第十一次会议及2019年第五次临时股东大会审议通过《出售子公司》的议案：“公司拟转让持有的江西云瀚教育科技有限公司 60%股权给股东柯天水；公司拟转让持有的南昌浩瀚文化创意有限公司 100%股权给股东柯天水；公司拟转让持有的江西凯佳文化传媒有限公司 95%股权给股东柯天水。”
现根据公司与交易对手方友好协商，调整出售资产事项为：“公司转让持有的江西云瀚教育科技有限公司 60%股权给股东柯天水；公司转让持有的南昌浩瀚文化创意有限公司 100%股权给股东柯天水；公司持有的江西凯佳文化传媒有限公司95%的股权不再向柯天水转让”。
根据公司发展需要，拟注销子公司江西凯佳文化传媒有限公司。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 10 月 29 日 8:00-9:00）
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：（一）地址：江西省南昌市红谷滩新区赣江中大道 1218 号
公告编号：2019-067
新地 中心办公酒店式公寓楼 1708 室 联 系 人：高雅静 电 话：
0791-86519363 移动电话：18170883967 传真：0791-86519363 电子邮箱：
843543991@qq.com
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
（三）临时提案
临时议案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
江西浩瀚数字科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日
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