公告编号:2019-044 证券代码:833426 证券简称:先控电气 主办券商:开源证券 先控捷联电气股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 10 月 11 日 2.会议召开地点:石家庄高新区湘江道 319 号第 14 幢公司会议室。 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:YAO YUN 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持有表决权的股份 66,760,800 股,占公司有表决权股份总数的 83.18%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于申请银行授信的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于2019年9月24日在全国中小企业股份转让系统有限责 公告编号:2019-044 任公司指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于申请银行授信的公告》(公告编号:2019-042)。 2.议案表决结果: 同意股数 66,760,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《先控捷联电气股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》 先控捷联电气股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 14 日