公告编号:2019-018 证券代码:832023 证券简称:田野股份 主办券商:中航证券 田野创新股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议由董事会召集召开,审议公司第三届董事会第四次会议需要提请 股东大会的议案。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2019 年 10 月 30 日上午 10:00。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 公告编号:2019-018 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 28 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 北海市合浦县工业园区创业大道公司会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于修改<公司章程>》议案 根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,审议《关于修改<公司章 程>》。 (二)审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案 根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,审议《关于修改<股东大会 议事规则>》。 (三)审议《关于修订<董事会议事规则>》议案 根据相关法律和《公司章程》的有关规定,审议《关于修订<董事会议事规 则>》。 (四)审议《关于修订<对外担保管理制度>》议案 根据相关法律和《公司章程》的有关规定,审议《关于修订<对外担保管理 制度>》。 (五)审议《关于修订<关联交易管理制度>》议案 根据相关法律和《公司章程》的有关规定,审议《关于修订<关联交易管理 制度>》。 公告编号:2019-018 (六)审议《关于废止<独立董事工作制度>》议案 根据相关法律和《公司章程》的有关规定,审议《关于废止<独立董事工 作制度>》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的应持 代理人本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记;法人股东由法 定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和证 券账户卡;委托代理人出席的应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章的 营业执照复印件和授权委托书以及证券账户卡。办理登记手续,可用邮件、信 函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。 (二)登记时间:2019 年 10 月 29 日上午 8:30 至下午 5:30 (三)登记地点::北海市合浦县工业园区创业大道公司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式:曾慧先 0779-7107086 (二)会议费用:股东参会费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。 五、备查文件目录 (一)《田野创新股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》 田野创新股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 14 日