田野股份:2019年第二次临时股东大会通知公告

2019年10月14日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-018

 证券代码:832023        证券简称:田野股份        主办券商:中航证券
                  田野创新股份有限公司

        关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

    本次会议由董事会召集召开,审议公司第三届董事会第四次会议需要提请 股东大会的议案。
(三)会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。
(四)会议召开方式

    本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2019 年 10 月 30 日上午 10:00。

  预计会期 0.5 天。
(六)出席对象


                                                                          公告编号:2019-018

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 28 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

    北海市合浦县工业园区创业大道公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修改<公司章程>》议案

    根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,审议《关于修改<公司章 程>》。
(二)审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

    根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,审议《关于修改<股东大会 议事规则>》。
(三)审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

    根据相关法律和《公司章程》的有关规定,审议《关于修订<董事会议事规 则>》。
(四)审议《关于修订<对外担保管理制度>》议案

    根据相关法律和《公司章程》的有关规定,审议《关于修订<对外担保管理 制度>》。
(五)审议《关于修订<关联交易管理制度>》议案

    根据相关法律和《公司章程》的有关规定,审议《关于修订<关联交易管理 制度>》。


                                                                          公告编号:2019-018

(六)审议《关于废止<独立董事工作制度>》议案

    根据相关法律和《公司章程》的有关规定,审议《关于废止<独立董事工 作制度>》。
三、会议登记方法
(一)登记方式

    自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的应持 代理人本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记;法人股东由法 定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和证 券账户卡;委托代理人出席的应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章的 营业执照复印件和授权委托书以及证券账户卡。办理登记手续,可用邮件、信 函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2019 年 10 月 29 日上午 8:30 至下午 5:30

(三)登记地点::北海市合浦县工业园区创业大道公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:曾慧先 0779-7107086
(二)会议费用:股东参会费用自理。
(三)临时提案

    临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。
五、备查文件目录

    (一)《田野创新股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

                                                田野创新股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2019 年 10 月 14 日

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