公告编号：2019-046
证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 主办券商：东吴证券
苏州旭杰建筑科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 4 日以电话或电子邮件的方
式发出
5.会议主持人：丁杰
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为控股子公司本年度申请银行授信提供续期担保》的议案
1.议案内容：
公告编号：2019-046
2018 年 7 月 16 日召开的公司第一届董事会第三十八次会议审议通过了
《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子 公司杰通筑工银行授信申请提供不超过 1,500 万元的担保。现拟继续为杰通筑 工提供担保。
根据《公司章程》规定，上述事项在董事会权限范围内，无需提请股东大 会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第二届董事会第 八次会议决议》
苏州旭杰建筑科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 15 日
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