公告编号：2019-097
证券代码：830931 证券简称：仁会生物 主办券商：中信建投
上海仁会生物制药股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第一百〇三条 董事会由 8 名董事（包 第一百〇三条 董事会由 7 名董事（包
括 3 名独立董事）组成，设董事长 1 人。 括 3 名独立董事）组成，设董事长 1 人。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
因公司董事会人数由 8 人变更为 7 人。
三、备查文件
（一）《上海仁会生物制药股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；（二）现行《公司章程》及本次修订后的《公司章程》全文。
公告编号：2019-097
上海仁会生物制药股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 15 日
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