公告编号：2019-095
证券代码：830931 证券简称：仁会生物 主办券商：中信建投
上海仁会生物制药股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席夏晶女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举徐卫平先生为第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：
拟选举徐卫平先生为公司第二届监事会监事，任期至第二届监事会期满，自股东大会审议通过之日起计算。
公告编号：2019-095
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举谢宗翰先生为第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：
拟选举谢宗翰先生为公司第二届监事会监事，任期至第二届监事会期满，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在关联监事，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于认定公司核心技术人员的议案》
1.议案内容：
为鼓励和稳定对公司核心技术具有决定性作用的员工，公司董事会提名左亚军、DU ZHIQIANG（原中文名：杜治强）、夏晶、马彦彬、熊春林为公司核心技术人员。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
关联监事夏晶回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《公司第二届监事会第十三次会议决议》。
公告编号：2019-095
上海仁会生物制药股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 15 日
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