万合胶业:2019年第三次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2019-036

证券代码：834676          证券简称：万合胶业      主办券商：申万宏源
                沈阳万合胶业股份有限公司

            2019 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王惠武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 16,899,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.81%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董

                                                                          公告编号：2019-036

事会第二十六次会议决议公告》，公告编号为 2019-033。
2.议案表决结果：

  同意股数 16,899,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  该议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《沈阳万合胶业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

                                            沈阳万合胶业股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2019 年 10 月 15 日