公告编号:2019-062 证券代码:430762 证券简称:荣昌育种 主办券商:平安证券 山东荣昌育种股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 10 月 12 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:杜长龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持 有表决权的股份 141,966,550 股,占公司有表决权股份总数的 83.7%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计 2019 年度部分日常性关联交易》议案 1.议案内容: 根据公司业务发展及生产经营情况,预计 2019 年度部分日常性关联交易, 预计发生关联交易金额为 15440 万元。 2.议案表决结果: 公告编号:2019-062 同意股数 2,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东北京大北农科技集团股份有限公司回避表决。 三、备查文件目录 《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议决议》 山东荣昌育种股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 13 日