公告编号：2019-017
证券代码：833446 证券简称：日升昌 主办券商：世纪证券
新昌县日升昌小额贷款股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以电话、短信方式发出
5.会议主持人：俞晓刚
6.会议列席人员：公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案 。
1. 议案内容：
为配合公司经营发展战略需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终
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止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
公司已经开始就公司申请终止挂牌事项与公司股东进行沟通与协商，公司将努力保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。
2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3 . 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：
（1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请终止挂牌的文件；
（2） 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股份在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟 2019 年 11 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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4. 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《新昌县日升昌小额贷款股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
新昌县日升昌小额贷款股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 15 日
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