公告编号：2019-062
证券代码：833858 证券简称：信中利 主办券商：华创证券
北京信中利投资股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：汪超涌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司章程修正案》
1.议案内容：
为提高公司决策效率，结合公司实际情况，拟将董事会人数由八人改为六人，
并对《公司章程》相应条款进行修改。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 15 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的
公告编号：2019-062
《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2019-063）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事会议事规则（修订稿）》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年10月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2019-064）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《董事会秘书工作细则（修订稿）》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年10月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2019-065）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
公告编号：2019-062
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-066）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京信中利投资股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
北京信中利投资股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 15 日
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