公告编号：2019-066
证券代码：833858 证券简称：信中利 主办券商：华创证券
北京信中利投资股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 30 日 10:30-11:30。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2019-066
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 25 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座三层北京信中利投资股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司章程修正案》
为提高公司决策效率，结合公司实际情况，拟将董事会人数由八人改为六人，
并对《公司章程》相应条款进行修改。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 15
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2019-063）。
（二）审议《董事会议事规则（修订稿）》
具体内容详见公司于 2019 年10月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2019-064）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业 执照复印件和出席者身份证原件及复印件办理登记。 2、个人股东持本人身份证原件及复印件、持股凭证办理登记。 3、代理人凭本人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。 4、办理登记手续，
公告编号：2019-066
只接受现场登记。
（二）登记时间：2019 年 10 月 30 日 10 时整
（三）登记地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座三层北京信中利投资
股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：时华蕊
联系地址：北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座 3 层
电话：010-85550508-836
传真：010-85550509
（二）会议费用：交通费及食宿费自理
（三）临时提案
临时提案于会议召开前十天提交
五、备查文件目录
《北京信中利投资股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
北京信中利投资股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 15 日
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