公告编号：2019-041
证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源
江苏欧佩日化股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗爱军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《江苏欧佩日化股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 19,533,500 股，占公司有表决权股份总数的 78.14%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围》议案
1.议案内容：
公司已于 2019 年 9 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-039），本次会
公告编号：2019-041
议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 19,533,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：
公司已于 2019 年 9 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-039），本次会 议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 19,533,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《江苏欧佩日化股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。
江苏欧佩日化股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 16 日
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