美客多:第一届董事会第十九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-042

 证券代码：872322      证券简称：美客多        主办券商：财达证券
              河北美客多食品集团股份有限公司

            第一届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：胡晓江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《河北美客多食品集团股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消召开 2019 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

  因《河北美客多食品集团股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》内容
发生变化，决定取消原计划于 2019 年 10 月 18 日召开的 2019 年第四次临时股东
大会。具体内容详见 2019 年 10 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消召开 2019 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-043）。


                                                                          公告编号：2019-042

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北美客多食品集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

                                      河北美客多食品集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 10 月 16 日