公告编号:2019-042 证券代码:872322 证券简称:美客多 主办券商:财达证券 河北美客多食品集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 10 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 8 日以电话方式发出 5.会议主持人:胡晓江 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《河北美客多食品集团股份有限公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于取消召开 2019 年第四次临时股东大会》议案 1.议案内容: 因《河北美客多食品集团股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》内容 发生变化,决定取消原计划于 2019 年 10 月 18 日召开的 2019 年第四次临时股东 大会。具体内容详见 2019 年 10 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于取消召开 2019 年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:2019-043)。 公告编号:2019-042 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河北美客多食品集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 河北美客多食品集团股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 16 日