公告编号：2019-030
证券代码：834157 证券简称：亿芯源 主办券商：申万宏源
福建亿芯源半导体股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程程》的规定。（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 1 日上午 10 点。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2019-030
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 29 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 A 区31栋 3层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的》议案
《公司章程》第七条，原为：“总经理为公司的法定代表人。”修改为：“董事长为公司的法定代表人。”
（二）审议《关于授权董事会办理工商变更相关事项的》议案
授权董事会办理法定代表人变更、工商营业执照以及章程备案等相关事项。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019 年 11 月 1 日 9:00-10:00
（三）登记地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 A 区 31
公告编号：2019-030
栋 3 层公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赵云 地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89
号福州软件园 A 区 31 栋 3 层 联系电话：0591-87868660 传真号码：0591-88048582 邮
政编码：350000
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《福建亿芯源半导体股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
福建亿芯源半导体股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 16 日
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