德力凯:第二届董事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2019-026

 证券代码：837573        证券简称：德力凯        主办券商：国信证券
            深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

              第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 14 日

2. 会议召开地点：深圳市德力凯医疗设备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 10 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：王筱毅
6.会议列席人员：李明
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

  董事寇冰、师丹玮、曾庆豪因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
详见《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-028）。）


                                                                          公告编号：2019-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司章程修改议案》议案
1.议案内容：
公司已完成 2019 年半年度权益分派，现根据权益分派结果修改公司章程相关条款。详见《关于修订<公司章程>公告》（编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

                                    深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2019 年 10 月 16 日