公告编号:2019-025 证券代码:837058 证券简称:金安特 主办券商:东吴证券 四川金安特农业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 10 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 9 日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长 查勇 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川金安特农业股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司向四川三台农村商业银行股份有限公司塔山支行贷款 并提供担保》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-025 公司因生产经营需要,拟向四川三台农村商业银行股份有限公司塔山支行贷款 1,400,000.00 元(大写壹佰肆拾万元整),贷款期限为贰年,以上贷款将用于公司经营周转。董事会同意将本公司位于三台县塔山镇南街的房产(证号:川(2016)三台县不动产权第 0000436 号)为该笔贷款提供抵押担保。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 四川金安特农业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议 四川金安特农业股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 17 日