中银证券
关于致生联发信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会部
分决议被撤销的风险提示性公告（二）
中银证券作为致生联发信息技术股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：
一、 风险事项基本情况
（一） 风险事项类别
√ 涉 及 重 大 未 决 诉 讼 仲 裁 □ 停 产 、 破 产 清 算 等 经 营 风 险
□重大债务违约等财务风险 □重大亏损、损失或承担重大赔偿责任
□主要资产被查封、扣押、冻结 □公司及关联方涉嫌违法违规
□公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚
√董事会无法正常召开会议等公司治理类风险
□董事长、实际控制人等无法履职或取得联系
□公司未能规范履行信息披露义务 □其他
（二） 风险事项情况
针对北京鼎驰融达投资管理有限公司与 ST 致生决议纠纷一案，北京市朝阳区人民法院作出了（2018）京 0105 民初 73522 号判决书，判决如下：
一、撤销被告致生联发信息技术股份有限公司于 2018 年 7 月 4 日作出的《致
生联发信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》中对《关于选举迟峰为公司董事的议案》以及《关于选举张昕为公司董事的议案》两项议案作出的决议；
二、驳回原告北京鼎驰融达投资管理有限公司的其他诉讼请求。
本案受理费七十元，由被告致生联发信息技术股份有限公司负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按
对方当事人的人数提出副本，同时按照不服本判决部分的上诉请求数额，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第三中级人民法院。
公司因不服北京市朝阳区人民法院（2018）京 0105 民初 73522 号民事判决，
向北京市第三中级人民法院提起上诉。就该案件，北京市第三中级人民法院作出了（2019）京 03 民终 11637 号《民事判决书》，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 70 元，由致生联发信息技术股份有限公司负担（已交纳）。
本判决为终审判决。
二、 风险事项进展情况
北京市朝阳区人民法院作出了（2018）京 0105 民初 73522 号判决书后，主
办券商已于 2019 年 7 月 17 日披露了《中银证券关于致生联发信息技术股份有限
公司 2018 年第一次临时股东大会部分决议被撤销的风险提示性公告》。
公司因不服北京市朝阳区人民法院（2018）京 0105 民初 73522 号民事判决，
向北京市第三中级人民法院提起上诉。北京市第三中级人民法院现已审理终结。三、 对公司的影响
该事项导致公司董事会人数不足法定人数。根据公司反馈，公司将尽快根据相关要求履行信息披露义务并进行选举董事工作。
四、 主办券商提示
主办券商已提示公司及时履行信息披露义务和董事选举工作，并将持续关注该事项的进展情况。
主办券商提醒广大投资者：
主办券商提醒广大投资者充分关注该风险事项，并提请投资者注意投资风险，慎重做出投资决策。
五、 备查文件目录
无
中银证券
2019 年 10 月 15 日
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