公告编号：2019-058
证券代码：871481 证券简称：中运科技 主办券商：开源证券
中运科技股份有限公司
第一届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以电话、书面方式发
出
5.会议主持人：董事长张清枝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人>的议案》1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进 行董事会换届选举。
公告编号：2019-058
公司第二届董事会共设董事 5 名。提名张清枝、王国田、陈建芳、叶章发、
丘晨丹为公司第二届董事会董事候选人，任期均为三年，自 2019 年第五次临 时股东大会决议之日起生效。
上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。第 一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律、 法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<提请召开 2019 年第五次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：
提请于 2019 年 11 月 1 日召开 2019 年第五次临时股东大会审议相关事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中运科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》
中运科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 17 日
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