公告编号:2019-046 证券代码:835192 证券简称:电老虎网 主办券商:长江证券 江苏电老虎工业互联网股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 10 月 17 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 11 日以电话方式发出 5.会议主持人:吴邦江 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《江苏电老虎工业互联网股份有限公司关于申请银行贷款暨关联担保》议案 1.议案内容: 为满足公司项目建设和长远发展需要、增强资金流动性,公司拟向江苏银行南 公告编号:2019-046 京新街口支行申请 200 万元人民币流动资金贷款。公司旗下全资子公司江苏国变供应链管理有限公司为上述贷款提供连带责任担保。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公司董事代盛为关联方江苏国变供应链管理有限公司法定代表人,需回避表决。4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏电老虎工业互联网股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 江苏电老虎工业互联网股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 18 日