公告编号:2019-065 证券代码:833205 证券简称:博采网络 主办券商:海通证券 杭州博采网络科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司杭州聚风网络科技有限公司(最终以工商行政管理局核准的名称为准),注册地为浙江省杭州市,注册资本为人民币 1,000,000.00 元。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年3月15日公布的《挂牌公司并购重组业务问答(一)》中第十问的答案:“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。” 因此,本次交易不构成重大资产重组。 公告编号:2019-065 (三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 (四)审议和表决情况 2019 年 10 月 18 日,本公司召开了第二届董事会第二十一次会 议,会议应出席董事 5 人,实际出席和授权出席董事 5 人,全票审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》 根据《杭州博采网络科技股份有限公司章程》的有关规定,该事项不涉及关联交易事项,无回避表决情况,无需提交股东大会审议。(五)交易生效需要的其它审批及有关程序 尚需报当地工商行政管理部门办理登记手续。 (六)本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、 投资标的基本情况 (一) 设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:货币 本次对外投资的出资说明 出资来源为本公司自有资金。 公告编号:2019-065 2、投资标的基本情况 名称:杭州聚风网络科技有限公司 注册地:杭州市西湖区文一西路 522 号西溪科创园 9 幢 5 单元 303 室 经营范围:服务;网络信息技术、电子商务技术的开发,设计、制作、代理、发布国内广告,互联网上网服务 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 出资额或投资 出资方式 认缴/实 出资比例或持 投资人名称 金额 缴 股比例 杭州博采网 1,000,000.00 人民币 认缴 100% 络科技股份 有限公司 三、 对外投资协议的主要内容 无需签订投资协议。 四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 (一) 本次对外投资的目的 本次对外投资符合公司发展战略,有利于推动公司业务的拓展,提升公司的整体综合实力,对公司的发展具有积极意义。 (二) 本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资不会对公司的日常生产经营产生重大影响。 公告编号:2019-065 (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资可进一步提升公司综合实力,对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。 五、 备查文件目录 《杭州博采网络科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》 杭州博采网络科技股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 18 日