公告编号：2019-019
证券代码：839644 证券简称：七星电气 主办券商：东兴证券
七星电气股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 18 日
2.会议召开地点：泉州市鲤城区江南高新工业园七星电气 5 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长林荣华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：
为了更好地集中精力做好公司经营管理、提升公司的决策效率、降低公司营运成本、扩大竞争优势、促进公司更好的发展，经慎重考虑，拟申请公司股票在
公告编号：2019-019
全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
具体详见公司于 2019 年10月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：
为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请至公司完成终止挂牌手续相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。
授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2019-019
（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：
为保护异议股东的利益，公司实际控制人黄春玲、林荣华针对就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺。
具体详见公司于 2019 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平 台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司将
于 2019 年 11 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议本次提交的相关议
案。
具体详见公司于 2019 年 10月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露 平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《七星电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
公告编号：2019-019
七星电气股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 18 日
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