公告编号:2019-032 证券代码:831860 证券简称:盛安资源 主办券商:开源证券 江苏盛安资源股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议发召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 4 日 9:30。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 公告编号:2019-032 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 30 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司二楼会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于收购盐城秦川华兴机床有限公司股权的议案》议案 具体内容详见公司于 2019 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信 息披露网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2019-029)。 (二)审议《关于变更募集资金用途》议案 具体内容详见公司于 2019 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信 息披露网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2019-031)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法 公告编号:2019-032 定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函和上门方式登记,公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2019 年 10 月 30 日 9:00-17:00 (三)登记地点:盐城市盐都区建业路 36 号 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:公司董事会秘书:还乔生;联系地址:盐城市盐 都区建业路 36 号;电话:0515-88725766;传真:0515-88725766。 (二)会议费用:会议交通、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 (一)《江苏盛安资源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。 江苏盛安资源股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 18 日