公告编号:2019-021 证券代码:832256 证券简称:大乘科技 主办券商:国信证券 深圳市大乘科技股份有限公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2019 年 9 月 2 日,公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订《授信协议》 等协议,向该行申请综合授信,额度 1,100 万元,期限为一年。 本次贷款由公司实际控制人、控股股东、法定代表人、董事长贺磊先生提供连带责任担保。 贺磊先生为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长,本次担保构成关联交易 (二)表决和审议情况 公司第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。 表决情况:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 回避情况:贺磊为关联董事,本议案回避表决。 本议案尚需公司股东大会审议批准。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:贺磊 公告编号:2019-021 住所:广东省深圳市福田区 (二)关联关系 贺磊为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为,遵循公平、自愿的原则,不收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 因业务发展需要,公司向招商银行深圳分行申请综合授信,授信额度为1,100万元,期限一年。本次授信由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长贺磊为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保。担保期限一年,不收取任何费用。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 本次关联交易的目的是关联方为公司银行授信事宜提供担保,以满足公司长远发展需要及生产经营的正常所需,增加资金流动性,有利于公司持续稳定经营。 本次关联交易属于偶发性关联交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,不存在损害公司及其他股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响 六、备查文件目录 《深圳市大乘科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 深圳市大乘科技股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 21 日