公告编号：2019-028
证券代码：838762 证券简称：迈拓港湾 主办券商：东方财富证券
保定迈拓港湾科技发展股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 7 日 9:00。
预计会期 1 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 1 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
公告编号：2019-028
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程》议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规
定，将公司章程第二章第十二条进行相应修改。具体内容详见 2019 年 10 月 21
日在股转系统披露的公告编号为 2019-029 的《关于拟修订公司章程公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、股份公司股东出席会议，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份。
2、凡参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席；法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明（代理人凭本人身份证、法定代表人身份证明、授权委托书）出席。
3、股份公司董事、监事出席会议、股份公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
（二）登记时间：2019 年 11 月 7 日 8:00-9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：韩菲菲 0312-6780999
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
公告编号：2019-028
《保定迈拓港湾科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
保定迈拓港湾科技发展股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 21 日
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