公告编号：2019-037
证券代码：834308 证券简称：黄商股份 主办券商：财通证券
湖北黄商集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 10 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 11 日以电话、
短信方式发出
5. 会议主持人：樊汉明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案的审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
公告编号：2019-037
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《湖北黄商集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号2019-038）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《湖北黄商集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号2019-038）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
公告编号：2019-037
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《湖北黄商集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2019-039）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于高级管理人员变动的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《湖北黄商集团股份有限公司关于高级管理人员离职的公告》（公告编号 2019-040）、《湖北黄商集团股份有限公司关于高级管理人员的任命公告》（公告编号2019-041）。
公告编号：2019-037
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《湖北黄商集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
湖北黄商集团股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 21 日
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