公告编号:2019-023 证券代码:831884 证券简称:成达兴 主办券商:中泰证券 福建成达兴智能科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 7 日上午 9:00。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 31 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东 公告编号:2019-023 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 福建成达兴智能科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于变更 2019 年度审计机构的议案 》; 根据公司实际经营情况,公司拟将会计师事务所由福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2019 年度审计机构,聘期一年。 (二)审议《关于提名林伯腾先生为公司新任董事的议案》; 公司原董事周秀玲女士于 2019 年 10 月 16 日提出离职,根据《公司法》、《公 司章程》及其他有关法律、法规的规定,由公司董事会提名,提名林伯腾先生为公司本届董事会董事候选人,任期自股东大会决议生效之日起至第二届董事会届满为止。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔 签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代 表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表 人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法 定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 (二)登记时间:2019 年 11 月 07 日上午 8:00 至 9:00 (三)登记地点:福建成达兴智能科技股份有限公司会议室。 四、其他 公告编号:2019-023 (一)会议联系方式: 联系地址:福建省漳州市芗城区胜利路漳州发展广场十一层 B 号 联系电话:0596-2662608 邮编:363000 联系人:陈美琴 (二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于股东大会召开十日前提交。 五、备查文件目录 1.《福建成达兴智能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。 福建成达兴智能科技股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 21 日