德御坊:第二届董事会第九次会议决议公告

2019年10月21日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-040

 证券代码:834109        证券简称:德御坊        主办券商:国泰君安
                  德御坊食品股份有限公司

              第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 10 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人:王玮
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

  审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施(调整后)的议案》
1.议案内容:

  经与公司股东进一步沟通,公司拟对异议股东权益保护措施进行调整,具体

                                                                          公告编号:2019-040

内容详见公司披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施(调整后)的公告》(公告编号:2019-039)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《德御坊食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

                                              德御坊食品股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2019 年 10 月 21 日

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