公告编号：2019-022
证券代码：831884 证券简称：成达兴 主办券商：中泰证券
福建成达兴智能科技股份有限公司董事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2019年 10 月 21 日审议并通过：
提名林伯腾先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满止，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
黄振辉主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
公司原董事周秀玲女士于 2019 年 10 月 16 日提出离职，导致公司董事会人数低于
《公司章程》最低人数， 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，董事会提名林伯腾先生为公司新任董事。
（三）新任董监高人员履历
林伯腾，男，1986 年 2 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业江西财
经大学，本科学历。2009 年 3 月至 2011 年 10 月，就职于厦门软件职业技术学院，任
大学教师；2011 年 11 月至 2013 年 4 月，就职于厦门翔鹭集团，任软件开发工程师；
2013 年 5 月至 2015 年 9 月就职于厦门达步溜网络科技有限公司，任部门副经理；2015
年 10 月至 2018 年 10 月，就职于厦门九洲同盟科技有限公司，任副总经理；2018 年 4
公告编号：2019-022
月至今，就职于厦门成达兴软件有限公司，任总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）周秀玲女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，周秀玲女士的辞职申请将在本公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前周秀玲女士仍履行董事职责。
选举林伯腾先生为公司新任董事，有利于完善公司治理。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
上述人员的任免，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《福建成达兴智能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
福建成达兴智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 21 日
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