东海证券:第二届董事会第五十次(临时)会议决议公告

2019年10月21日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-061

 证券代码:832970        证券简称:东海证券        主办券商:东吴证券
                  东海证券股份有限公司

        第二届董事会第五十次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 10 月 21 日

2. 会议召开地点:东海证券股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场结合通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人:董事长(代)陈耀庭先生
6. 会议列席人员:监事会主席、职工监事韩斌先生、职工监事宣秀芳女士、副
  总裁王一军先生、副总裁兼董事会秘书杨茂智先生、副总裁杜曙光先生、财
  务总监郭晋炜先生等。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次董事会的召集、召开程序符合法律法规及《东海证券股份有限公司章程》的规定;参与表决的董事资格合法有效,表决程序合法有效,符合《公司法》及《东海证券股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 10 人,出席和授权出席董事 10 人。

  董事袁怀东先生因工作原因,委托董事长(代)陈耀庭先生代为出席并表决。
  董事长(代)陈耀庭先生、董事陆建荣先生、董事周娟女士、独立董事李颖琦女士、韩长印先生、杨瑞龙先生、胡志浩先生因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请授权发行证券公司次级债的专项议案》
1. 议案内容:


                                                                          公告编号:2019-061

  根据《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券公司次级债管理规定》及《东海证券股份有限公司章程》等相关规定和要求,在满足东海证券股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要及各项风控指标合规的前提下,同意公司申请发行证券公司次级债的一般性授权,并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

  不涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1. 议案内容:

  根据《公司法》、《东海证券股份有限公司章程》等相关规定,召集人应在临
时股东大会召开 15 日前通知各位股东,现定于 2019 年 11 月 5 日召开 2019 年第
三次临时股东大会,审议《关于申请授权发行证券公司次级债的专项议案》。具体内容详见《东海证券股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-062)。

2. 议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

  不涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《东海证券股份有限公司第二届董事会第五十次(临时)会议决议》

                                                东海证券股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2019 年 10 月 21 日

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