公告编号:2019-024 证券代码:839074 证券简称:一特股份 主办券商:长江证券 湖南一特电子医用工程股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 10 月 18 日 2.会议召开地点:一特股份一楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 9 日以电话方式发出 5.会议主持人:毛华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年第三季度报告》议案 1.议案内容: 详情见议案。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2019-024 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情形。 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《公司应收帐款坏帐核销》议案 1.议案内容: 详情见议案 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情形。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)湖南一特电子医用工程股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。 湖南一特电子医用工程股份有限公司 监事会 2019 年 10 月 22 日