公告编号:2019-057 证券代码:870641 证券简称:季丰电子 主办券商:德邦证券 上海季丰电子股份有限公司 关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为上海季丰电子股份有限公司董事会。(三) 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 (四) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开 公告编号:2019-057 (五) 会议召开日期和时间 1、本次会议召开时间:2019 年 11 月 7 日 9:30。 预计会期 0.5 天。 (六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 30 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点 上海季丰电子股份有限公司会议室 二、 会议审议事项 (一)审议《关于利用闲置募集资金购买理财产品的议案》议案 为提高公司资金的使用效率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司拟利用闲置募集资金进行委托理财投资获取额外的资金收益。 公告编号:2019-057 公司拟自本议案经股东大会审议通过之日起一年内,使用不超过人民币 2500 万元的闲置资金,购买安全性高、流动性好的银行及其他金融机构发行的保本型理财产品。该 2500 万元额度可以滚动使用,即在股东大会授权的有效期限内任意时间,投资理财的实际发生总额均不超过人民币 2500 万元。 三、 会议登记方法 (一) 登记方式 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记; 2、自然人股东委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记; 3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 (二) 登记时间:2019 年 11 月 7 日 9:00 至 9:30 (三) 登记地点:中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 1505 弄 55 号 5 幢 1 楼上海季丰电子股份有限公司会议室。 四、 其他 (一) 会议联系方式:联系人:郑琦君;联系电话:021-31300060; 公告编号:2019-057 联系地址:中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 1505 弄 55 号 5 幢 1 楼 201203 (二) 会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。 五、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《上海季丰电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 上海季丰电子股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 22 日