公告编号:2019-026 证券代码:834992 证券简称:上亿传媒 主办券商:万联证券 上海上亿传媒股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四次会议于 2019 年10 月 18 日审议并通过: 任命周岭先生为公司财务负责人,任职期限自董事会决议审议通过至第二届董事会 届满为止,自 2019 年 10 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,235,664 股,占 公司股本的 34.29%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由周岭 主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)任命/免职原因 根据公司发展需要,公司董事会做出上述人员任免。 (三)新任董监高人员履历 周岭,1981 年生,中国国籍,无境外永久居留权中国国籍,毕业于上海财经大学,传媒业职业经理人,制片人与发行人;2003 年-2006 年任上海艺派网络科技有限公司任执行董事兼总经理;2007 年-2011 年任上海基亿广告传媒有限公司栏目制片人、节目运 营总监;2011 年 2 月创立上海上亿文化传播有限公司,2011 年 2 月-2015 年 7 月任上 海上亿文化传播有限公司首席执行官;2015 年 7 月股份公司创立大会选举其为公司董 公告编号:2019-026 事,现任公司董事长、总经理,周岭不属于失信联合惩戒对象。 二、任免对公司产生的影响 (一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 本次任免是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常任免,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产不利影响。 三、备查文件 《上海上亿传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 上海上亿传媒股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 22 日