公告编号:2019-031 证券代码:839984 证券简称:汉卫股份 主办券商:中天国富证券 广州市汉卫保安服务股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 7 日 10:00。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2019-031 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 5 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 广州市天河区水荫路 115 号 420 汉卫股份会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》议案 公司原聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表审计机构,根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表的审计机构,聘期一年。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记;由代理人代表个人股东出席的,委托代理人凭本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法人代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。 (二)登记时间:2019 年 11 月 7 日 9:00-10:00 (三)登记地点:广州市天河区水荫路 115 号 420 汉卫股份会议室。 公告编号:2019-031 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:吴素鸿 联系电话:0571-28225502 联系邮箱:hanwei@hanweiss.com (二)会议费用:参加会议的费用由出席人自理。 五、备查文件目录 《广州市汉卫保安服务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。 广州市汉卫保安服务股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 22 日