汉卫股份:关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

2019年10月22日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-031

证券代码:839984        证券简称:汉卫股份      主办券商:中天国富证券
              广州市汉卫保安服务股份有限公司

        关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

  本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式

    本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 7 日 10:00。

  预计会期 0.5 天。
(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。


                                                                          公告编号:2019-031

  本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 5 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

  广州市天河区水荫路 115 号 420 汉卫股份会议室。

二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》议案

  公司原聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表审计机构,根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表的审计机构,聘期一年。
三、会议登记方法
(一)登记方式

  自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记;由代理人代表个人股东出席的,委托代理人凭本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法人代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二)登记时间:2019 年 11 月 7 日 9:00-10:00

(三)登记地点:广州市天河区水荫路 115 号 420 汉卫股份会议室。


                                                                          公告编号:2019-031

四、其他
(一)会议联系方式:联系人:吴素鸿

                  联系电话:0571-28225502

                  联系邮箱:hanwei@hanweiss.com

(二)会议费用:参加会议的费用由出席人自理。
五、备查文件目录

  《广州市汉卫保安服务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

                                      广州市汉卫保安服务股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2019 年 10 月 22 日

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