公告编号:2019-058 证券代码:870641 证券简称:季丰电子 主办券商:德邦证券 上海季丰电子股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一 次会议于 2019 年 10 月 18 日审议并通过: 任命郑朝晖先生为公司董事长、总经理,任职期限三年,自 2019 年 10 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,714,098 股,占 公司股本的 13.6858%,不是失信联合惩戒对象。另外,郑朝晖持有上海季青投资中心(有限合伙)35.48%股份,不具备投票权。 任命李定学先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2019 年10 月 18 日起生效。被任命的财务负责人李定学先生为上海季青投资中心(有限合伙) 的普通合伙人,控制上海季丰电子股份有限公司3,101,380 股,占公司股本的 18.43%。不是失信联合惩戒对象。 任命郑琦君女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2019 年 公告编号:2019-058 10 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,364,000 股,占公 司股本的 6.8779%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5 人。 会议由郑朝晖主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)首次任命董监高人员履历 郑朝晖:男,1973 年 11 月 3 日生,汉族,中国国籍,无境外永 久居住权。毕业于上海交通大学测控专业硕士,精密仪器本科学士;从事半导体领域 20 年经验;曾经担任上海贝岭测试工程经理;创锐讯中国区运营总监;高通中国区工程总监;上海芯导工程及质量副总 经理;2019 年 4 月起,在上海季丰电子有限公司任职,2019 年 12 月 起出任公司董事长、董事职务。 李定学,男,汉族,1972 年 05 月出生,中国国籍,无境外永久 居留权,硕士研究生学历,1995 年 06 月毕业于上海交通大学精密仪器与自动控制(双学位)专业,大学本科学历;2004 年 01 月毕业于 上海交通大学 MBA 专业,硕士学历。1995 年 07 月至 1998 年 02 月在 上海航天局第八设计部担任工程师职务;1998 年 02 月至 2001 年 11 月在德律泰电子(深圳)有限公司上海办事处担任工程师职务;2001 年 11 月至 2004 年 08 月在蔚华集成电路(上海)有限公司担任销售主 任职务;2004 年 08 月至 2014 年 08 月在泰瑞达(上海)有限公司担 公告编号:2019-058 任资深销售经理职务;2014 年 08 月至 2016 年 08 月在季丰有限担任 副总经理职务,2016 年 08 月至今在季丰电子担任董事、副总经理职务;2019 年 4 月起兼任财务负责人。 郑琦君,女,汉族,1976 年 09 月出生,中国国籍,无境外永久 居留权,本科学历。2008 年 12 月至 2018 年 10 月,任职于浙江省江 山市林业局,2018 年 10 月至今在季丰电子任职,任董事会秘书、行政总监职务。 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一 次会议于 2019 年 10 月 18 日审议并通过: 任命毛余嘉先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2019 年10 月 18 日起生效。上述任命人员持有持有上海季青投资中心(有限合伙)1.9347%股份,不具备投票权。不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3 人。 会议由毛余嘉主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)首次任命董监高人员履历 毛余喜,男,汉族,1973 年 08 月出生,中国国籍,无境外永久 居留权,研究生学历。大连理工大学材料系学士,华东理工大学电子 公告编号:2019-058 材料工程硕士,电子行业从业 21 年。历任上海航天局下属企业工程师、副科长;上海美维电子有限公司工程师、资深主管。2015 年 4月起,任季丰电子运营总监。 二、 换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次任命能完善公司治理结构,提高公司规范治理水平,将对公司的生产经营产生积极影响。 三、 备查文件 1、第二届董事会第一次会议决议; 2、第二届监事会第一次会议决议; 上海季丰电子股份有限公司 董事会/监事会 2019 年 10 月 22 日