公告编号:2019-023 证券代码:430623 证券简称:箭鹿股份 主办券商:华福证券 江苏箭鹿毛纺股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏箭鹿毛纺股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第一次职工代表大 会于 2019 年 10 月 21 日 14:00 在公司会议室召开。本次职工代表大会应出席职 工代表 76 人,实际出席职工代表 76 人。会议由周娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、会议议案及表决情况 会议以投票表决方式审议通过以下议案: (一)审议通过《关于选举公司第七届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容:鉴于第六届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举。选举蔡堃女士任公司第七届监事会职工代表监事,与 2019年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第七届监事会,任期三年,自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的要求,具备任职资格。 2、表决情况:赞成票 76 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。 三、备查文件 (一)《江苏箭鹿毛纺股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》 公告编号:2019-023 江苏箭鹿毛纺股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 22 日