公告编号:2019-021 证券代码:430623 证券简称:箭鹿股份 主办券商:华福证券 江苏箭鹿毛纺股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 换届的基本情况 (一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届董事会第十五次会议 于 2019 年 10 月 21 日审议并通过: 提名刘伟先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名姜爱娟女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 415,800 股,占公司股本的 0.27%,不是失信联合惩戒对象。 提名周娟女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,057,800 股,占公司股本的 0.69%,不是失信联合惩戒对象。 提名孙召云女士为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,059,200 股,占公司股本的 0.69%,不是失信联合惩戒对象。 提名陆敬山先生为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 232,180 股,占公司股本的 0.15%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。 会议由董事长刘伟先生主持。 公告编号:2019-021 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)首次任命董监高人员履历 陆敬山先生:中国国籍,无境外永久居留权,1968 年 5 月出生,大专学历。1986 年 6 月至 2001 年 7 月,在宿迁市第一毛纺织厂任职。2001 年 7 月至今曾担任公司 保卫科科员、科长,基建科长,现担任公司后勤部部长。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定,不会对公司经营带来不利影响。三、备查文件 《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》 江苏箭鹿毛纺股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 22 日