证券代码：830807 证券简称：恒瑞能源 主办券商：国元证券
安徽恒瑞新能源股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 16 日以电话通知方式发出
5.会议主持人：董事长王发文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王发文先生为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名王发文先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日
起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举胡飞先生为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名胡飞先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举尤梦黎先生为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名尤梦黎先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举沈业双先生为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名沈业双先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举王之平先生为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名王之平先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于 2019 年 11 月 07 日召开 2019 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。后附上述各董事候选人简历，经公司核查以上董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
三、备查文件目录
《安徽恒瑞新能源股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。
安徽恒瑞新能源股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 23 日
附件：
安徽恒瑞新能源股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
王发文，男，1965 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历。1983 年 10 月至 1998 年 11 月在中国人民解放军某部队服役；1999 年 3
月至 2004 年 8 月任职于中海工程建设总局中原分局、华东分局；2005 年 10 月
至今任安徽广冠节能科技有限公司执行董事；2008 年 11 月至今任安徽恒瑞新能源股份有限公司董事长、总经理。
胡飞，男，1988 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。2007 年 11 月至 2015 年 4 月，任合肥英特电力设备有限公司生产经理；
2015 年 4 月至今就职于安徽恒瑞新能源股份有限公司，历任产品制造中心总工程师、产品制造中心总监、监事会主席。
尤梦黎，男，1988 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。2011 年 11 月至 2014 年 2 月任安徽颐和新能源股份有限公司印度办事
处经理；2014 年 3 月至 2015 年 9 月任安徽东维太阳能科技有限公司工程技术部
经理；2015 年 10 月至 2018 年 12 月任协鑫新能源控股有限公司安徽分公司投资
开发副总监；2019 年 1 月至今任安徽恒瑞新能源股份有限公司营销中心总监。
沈业双,男, 1970 年 3 月出生，汉族，中国国籍,无境外永久居留权, 大专
学历,会计师职称。1993 年至 2002 年任中外合资新远纺织有限公司财务主管；
2002 年至 2005 年任安徽六安华源纺织有限公司财务经理；2006 年至 2007 年任
计专员；2012 年至 2015 年 3 月任安徽九通纺织有限公司财务总监；2015 年 3 月
至 2015 年 6 月任安徽恒瑞新能源股份有限公司财务经理；2015 年 6 月至今任安
徽恒瑞新能源股份有限公司财务总监。
王之平，男，1975 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，清华大学 EMBA 在读。2005 年 4 月至 2013 年 6 月任河南京港律师事务
所律师；2012 年 10 月至 2015 年 4 月任北京融鑫瑞恒咨询有限公司执行董事兼
经理；2013 年 6 月至 2015 年 5 月任北京天星资本股份有限公司董事、副总经理；
2014 年 6 月至今任天星创联资本控股有限公司董事；2015 年 2 月至 2015 年 4 月
任天星华辰投资管理有限公司董事兼经理；2015 年 3 月至今任北京天星银河投资有限公司董事；2015 年 6 月至今任北京天星资本股份有限公司董事；2019 年9 月至今任安徽恒瑞新能源股份有限公司董事。
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