理想固网:2019年第五次临时股东大会决议公告

2019年10月23日查看PDF原文
                                                                            公告编号:2019-044

证券代码:430099          证券简称:理想固网          主办券商:金元证券
                北京理想固网科技股份有限公司

              2019 年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 10 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长余文祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 9,864,000 股,占公司有表决权股份总数的 49.32%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与金元证券股份有限公司解除持续督导协议》议案
1.议案内容:

  鉴于公司的战略发展需要,经与金元证券股份有限公司充分沟通及友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止《持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。该终止协议自全国中小企业股份转让公司出具无意义函之日生效。


                                                                            公告编号:2019-044

2.议案表决结果:

  同意股数 9,864,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(二)审议通过《关于公司与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
  议案
1.议案内容:

  根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定,公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:

  同意股数 9,864,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(三)审议通过《关于公司拟与承接主办券商联讯证券股份有限公司签署持续督导
  协议》议案
1.议案内容:

  应公司战略发展需要,公司拟与承接主办券商联讯证券股份有限公司签署持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后,将由联讯证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。2.议案表决结果:

  同意股数 9,864,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数

                                                                            公告编号:2019-044

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变
  更相关事宜》议案
1.议案内容:

  鉴于公司拟变更持续督导主办券商,现提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。
2.议案表决结果:

  同意股数 9,864,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
三、备查文件目录
《北京理想固网科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

                                          北京理想固网科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2019 年 10 月 23 日

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