公告编号：2019-035
证券代码：837685 证券简称：淘金互动 主办券商：华融证券
厦门淘金互动网络股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 11 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
厦门市思明区望海路 4 号 302 室之一
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》议案
公司拟改聘容城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司
2019 年度的相关审计工作。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-034）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2019 年 11 月 11 日 9:00-10:00
（三）登记地点：厦门市思明区望海路 4 号 302 室之一
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄燕华 联系方式：0592-3180239
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（二）会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
《厦门淘金互动网络股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
厦门淘金互动网络股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 25 日
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