公告编号:2019-032 证券代码:837685 证券简称:淘金互动 主办券商:华融证券 厦门淘金互动网络股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 10 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人:董事长徐安平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开,会议议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更会计师事务所》议案 1.议案内容: 公司拟改聘容城会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,负责公司 2019 年度的相关审计工作。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《会计师事 公告编号:2019-032 务所变更公告》(公告编号:2019-034)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会》议案 1.议案内容: 公司拟于 2019 年 11 月 11 日召开第四次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《厦门淘金互动网络股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 厦门淘金互动网络股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 25 日