公告编号:2019-026 证券代码:430408 证券简称:帝信科技 主办券商:东北证券 帝信科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 10 月 25 日 2. 会议召开地点:公司 208 会议室 3. 会议召开方式:现场召开 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 14 日,书面发出。 5. 会议主持人:董事长刘文祥 6. 会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 公告编号:2019-026 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《公司 2019 年第三季度报告》议案 1.议案内容: 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2019 年第三季度报告披露工作的通知》等有关规定的相关要求,公司编制了《2019 年第三季度报告》,对公司 2019 年第三季度重要事项和经营数据等予以总结、分析。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)经与会董事签字并加盖公司公章的《公司第四届董事会第七次会议决议》文件。 帝信科技股份有限公司 董 事 会 2019 年 10 月 28 日