公告编号：2019-028
证券代码：834365 证券简称：杭州掌盟 主办券商：浙商证券
杭州掌盟软件股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡红兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2019 年 10 月 09 日在全国中小企业股份转让系统公司
指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《杭州掌盟软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州掌盟软件股份有限公司章程》的规定。
公告编号：2019-028
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,321,624 股，占公司有表决权股份总数的 73.54%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容：
公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其他股东的合法权益。经双方友好协商，公司决定不再聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数 36,321,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
三、 备查文件目录
公告编号：2019-028
杭州掌盟软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。
杭州掌盟软件股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日
查看PDF原文
