公告编号:2019-031 证券代码:838762 证券简称:迈拓港湾 主办券商:东方财富证券 保定迈拓港湾科技发展股份有限公司 关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 保定迈拓港湾科技发展股份有限公司定于 2019 年 11 月 7 日召开 2019 年第二次临 时股东大会,股权登记日为 2019 年 11 月 1 日,有关会议事项详见公司于 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号:2019-028。 二、增加临时提案的情况说明 (一)提案程序 2019 年 10 月 22 日,公司董事会收到单独持有 35.0059%股份的股东王家琳书面提 交的《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》,提请在 2019 年 11 月 7 日召开的 2019 年第二次临时股东大会中增加临时提案。 (二)临时提案的具体内容 1、《关于修改公司章程》议案 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,将 公司章程第一章第五条进行相应修改。具体内容详见 2019 年 10 月 28 日在股转系统披 露的公告编号为 2019-032 的《关于拟修订公司章程公告》。 (三)审查意见说明 经审核,董事会认为股东王家琳符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和 公告编号:2019-031 具体决议事项,公司董事会同意将股东王家琳提出的临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。 三、除了上述增加临时提案外,于 2019 年 10 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。 四、调整后的公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项 (一)审议《关于修改公司章程》议案(修改经营范围) (二)审议《关于修改公司章程》议案(修改公司住所) 五、备查文件目录 1、《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的股东提议函》 2、《保定迈拓港湾科技发展股份有限公司第二届董事会 2019 年第一次临时董事会会议决议》 保定迈拓港湾科技发展股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 28 日