迈拓港湾:关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

2019年10月28日查看PDF原文

                                                                                  公告编号:2019-031

 证券代码:838762        证券简称:迈拓港湾      主办券商:东方财富证券
                保定迈拓港湾科技发展股份有限公司

        关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

  保定迈拓港湾科技发展股份有限公司定于 2019 年 11 月 7 日召开 2019 年第二次临
时股东大会,股权登记日为 2019 年 11 月 1 日,有关会议事项详见公司于 2019 年 10
月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号:2019-028。
二、增加临时提案的情况说明
(一)提案程序

  2019 年 10 月 22 日,公司董事会收到单独持有 35.0059%股份的股东王家琳书面提
交的《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》,提请在 2019 年 11
月 7 日召开的 2019 年第二次临时股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容

  1、《关于修改公司章程》议案

  根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,将
公司章程第一章第五条进行相应修改。具体内容详见 2019 年 10 月 28 日在股转系统披
露的公告编号为 2019-032 的《关于拟修订公司章程公告》。
(三)审查意见说明

  经审核,董事会认为股东王家琳符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和

                                                                                  公告编号:2019-031

具体决议事项,公司董事会同意将股东王家琳提出的临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于 2019 年 10 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项

  (一)审议《关于修改公司章程》议案(修改经营范围)

  (二)审议《关于修改公司章程》议案(修改公司住所)
五、备查文件目录

  1、《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的股东提议函》

  2、《保定迈拓港湾科技发展股份有限公司第二届董事会 2019 年第一次临时董事会会议决议》

                                          保定迈拓港湾科技发展股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019 年 10 月 28 日

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