天亿马:第二届董事会第五次会议决议公告

2019年10月28日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-029

证券代码:835666      证券简称:天亿马        主办券商:长城证券

      广东天亿马信息产业股份有限公司

      第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 10 月 28 日

2. 会议召开地点::广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼
  会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 17 日以邮
  件、电话通知方式发出
5. 会议主持人:董事长林明玲
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,所作决议合法有效。


                                                  公告编号:2019-029

(二) 会议出席情况

  会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于设立广东天亿马信息产业股份有限公司惠州分
  公司的议案》
1.议案内容:

  具体内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于设立惠州分公司的公告》(公告编号:2019-030)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

  《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

                            广东天亿马信息产业股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019 年 10 月 28 日

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