公告编号:2019-029 证券代码:835666 证券简称:天亿马 主办券商:长城证券 广东天亿马信息产业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 10 月 28 日 2. 会议召开地点::广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼 会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 17 日以邮 件、电话通知方式发出 5. 会议主持人:董事长林明玲 6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,所作决议合法有效。 公告编号:2019-029 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于设立广东天亿马信息产业股份有限公司惠州分 公司的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于设立惠州分公司的公告》(公告编号:2019-030)。 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 28 日