金利股份:第二届监事会第十次会议决议公告

2019年10月29日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-040

证券代码:832081        证券简称:金利股份        主办券商:新时代证券
              江西金利城市矿产股份有限公司

              第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 10 月 28 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人:李华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西金利城市矿产股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年第三季度报告》的议案
1.议案内容:

  根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司信息披露细则》等法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定,公司编制了《公

                                                                          公告编号:2019-040

司 2019 年第三季度报告》。

  根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《公司 2019 年第三季度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
  (1)公司 2019 年度第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  (2)公司 2019 年度第三季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现《公司 2019 年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,《公司 2019 年第三季度报告》真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况。

  (3)提出本意见前,未发现参与公司 2019 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  (一)经与会监事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

                                        江西金利城市矿产股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2019 年 10 月 29 日

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