公告编号：2019-031
证券代码：837761 证券简称：创捷传媒 主办券商：中信建投
苏州创捷传媒展览股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《苏州创捷传媒展览股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 14 日 14:00。
预计会期 0.5 天。
公告编号：2019-031
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省苏州市高新区向阳路 67 号创捷传媒大楼四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《拟变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案
详情请参见公司于 2019 年 10 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-027）。
（二）审议《关联方为公司申请银行授信额度提供担保》议案
详情请参见公司于 2019 年 10 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联方为公司申请银行授信额度提供担保的公告》(公告编号：2019-028)。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
公告编号：2019-031
出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传
真到达时间应不迟于 2019 年 11 月 12 日 17:00）。
（二）登记时间：2019 年 11 月 12 日，上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：：1、联系人：董刚 2、联系电话：0512-68277288 3、
传 真：0512-68277088
（二）会议费用：参会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
《苏州创捷传媒展览股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
苏州创捷传媒展览股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日
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