公告编号：2019-029
证券代码：837761 证券简称：创捷传媒 主办券商：中信建投
苏州创捷传媒展览股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长毛小松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年第三季度报告》议案
1.议案内容：
详情请参见公司于 2019 年 10 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年第三季度报告》（公告编号：2019-026）。
公告编号：2019-029
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
详情请参见公司于 2019 年 10 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-027）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关联方为公司申请银行授信额度提供担保》议案
1.议案内容：
详情请参见公司于 2019 年 10 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联方为公司申请银行授信额度提供担保的公告》(公告编号：2019-028)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事毛小松、朱利民回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
公告编号：2019-029
1.议案内容：
董事会提请于 2019 年 11 月 14 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述相
关议案，详见公司于 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州创捷传媒展览股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
苏州创捷传媒展览股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日
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