公告编号:2019-038 证券代码:833499 证券简称:中国康富 主办券商:光大证券 中国康富国际租赁股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 10 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人:易小刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于审议<2019 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容: 公司监事会对公司《2019 年第三季度报告》进行了审议,并发表审核意见如下: (1)2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 公告编号:2019-038 (2)未发现公司 2019 年三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况, 公司 2019 年三季度报告真实地反映出公司 2019 年 7-9 月的经营成果和财务状 况; (3)提出本意见前,未发现参与 2019 年三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《中国康富国际租赁股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。 中国康富国际租赁股份有限公司 监事会 2019 年 10 月 29 日