公告编号：2019-054
证券代码：833694 证券简称：新道科技 主办券商：华融证券
新道科技股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已于 2019 年 10 月 30 日由公司第二届董事会第
十三次会议审议通过。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 15 日 14:00-14:30。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 E116 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《增加公司经营范围并修改<公司章程>》议案
为推进公司业务发展，进一步提升公司的综合竞争实力，公司拟在原经营范围中增加“职业中介服务、教育咨询、信息技术咨询服务、商务信息咨询”，并以此修改《公司章程》第十二条
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2.法人股东出席会议的，持出席人身份证、法人股东法定代表人出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（二）登记时间：2019 年 11 月 12 日 9:00～12:00,13:30～17:00
（三）登记地点：北京市海淀区北清路 68 号用友产业园北区新道大厦
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李关锋联系地址：北京市海淀区北清路 68 号
用友产业园北区 16E 邮政编码：100094 联系电话：010-62432888 传真：
010-62432998
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（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
1.《新道科技股份有限公司第二届董事会第十三次董事会决议》。
新道科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 30 日
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